將于2025年09月03日（星期三）下午15:00，在南京市浦口區(qū)園思路9號(hào)公司四樓會(huì)議室召開臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)將審議以下議案：

　　1、《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)并廢止的議案》

　　2、《關(guān)于修訂及制定、修訂部分治理制度的議案》

　　3、《關(guān)于續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　4、《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　5、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　6、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

　　7、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》

　　8、《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　9、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　10、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　11、《關(guān)于公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

　　12、《關(guān)于公司未來三年(2025年-2027年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　13、《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

　　14、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　15、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　股東可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)投票，或在東方財(cái)富APP內(nèi)，搜索“網(wǎng)絡(luò)投票”，即可參與網(wǎng)上投票

　　《久吾高科:關(guān)于召開2025年頭部次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

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