采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召

　　一、與會(huì)人員簽到，領(lǐng)取會(huì)議資料；股東及股東代理人同時(shí)遞交身份證明材料（授權(quán)

　　三、董事會(huì)秘書(shū)宣布股東登記情況及出席本次股東大會(huì)的股東及代理人持股情況；宣

　　限公司（以下簡(jiǎn)稱“珍珠紅酒業(yè)”）大股東廣東明珠養(yǎng)生山城有限公司（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)生山

　　城”）的函件：為解決公司參股公司廣東明珠集團(tuán)深圳投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明珠深投”）

　　的全資子公司興寧市明珠商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明珠商貿(mào)”）關(guān)聯(lián)方其他應(yīng)收款事項(xiàng)，

　　養(yǎng)生山城擬將其持有的珍珠紅酒業(yè)92.22%股權(quán)按其股權(quán)初始投資成本1,456,036,000.00元

　　轉(zhuǎn)讓給明珠商貿(mào)，用于抵減養(yǎng)生山城及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)償還明珠商貿(mào)欠款1,456,036,000.00元，

　　為有效推動(dòng)明珠商貿(mào)解決關(guān)聯(lián)方資金占用問(wèn)題，特提請(qǐng)公司審議放棄養(yǎng)生山城擬轉(zhuǎn)讓的珍

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）第七十一條之規(guī)定，公司在同

　　等支付條件下，方可擁有珍珠紅酒業(yè)92.22%股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。鑒于目前珍珠紅酒業(yè)的經(jīng)營(yíng)

　　業(yè)績(jī)尚未能達(dá)到注入上市公司的條件，且未來(lái)公司將集中資金與資源聚焦鐵礦主業(yè)發(fā)展，無(wú)

　　足額現(xiàn)金支付能力，同時(shí)也為盡快解決參股公司明珠深投存在的關(guān)聯(lián)方間接資金占用問(wèn)題，

　　董事會(huì)同意公司放棄養(yǎng)生山城轉(zhuǎn)讓珍珠紅酒業(yè)股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，同意養(yǎng)生山城將其持有的

　　92.22%珍珠紅酒業(yè)股權(quán)按其股權(quán)投資成本作價(jià)1,456,036,000.00元轉(zhuǎn)讓給明珠商貿(mào)（以下簡(jiǎn)

　　）經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售：白酒、黃酒、其他酒（其他發(fā)酵酒、配制酒、其他蒸餾

　　酒）（食品生產(chǎn)、銷售）；生產(chǎn)、采購(gòu)釀酒原輔材料；茶、酒文化推廣、展覽、培訓(xùn)；餐飲

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司基于同等支付條件下才能享有該股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)，故公司

　　基于經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、現(xiàn)持有現(xiàn)金和未來(lái)發(fā)展等綜合考慮，不參與本次股權(quán)受讓，并同意養(yǎng)生山

　　公司本次放棄珍珠紅酒業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，是基于對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展

　　的整體考慮，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股

　　股權(quán)事項(xiàng)實(shí)施完成后，公司將通過(guò)參股公司明珠深投之全資子公司明珠商貿(mào)間接持有珍珠

　　其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自

　　接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，

　　在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)”的規(guī)定，若公司股東大會(huì)審議未能通過(guò)本次放棄

　　公司未能按照養(yǎng)生山城設(shè)定的出讓股權(quán)條件優(yōu)先受讓其出讓的珍珠紅股權(quán)，進(jìn)而將無(wú)法自

　　接到養(yǎng)生山城書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)予以回復(fù)，此時(shí)視為公司同意養(yǎng)生山城將其持有的

　　除上述條款外，公司章程的其他條款內(nèi)容保持不變。本議案尚需提交股東大會(huì)審議并提

　　請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理工商登記變更等相關(guān)具體事宜，上述章程條款的

　　鑒于公司第九屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事

　　理人員工商管理專業(yè)?，F(xiàn)任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)助理。曾任廣東省化工進(jìn)出

　　限公司財(cái)務(wù)部主辦、主管；廣東廣新投資控股有限公司董事、副總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官

　　兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理；湛江港廣新能源礦業(yè)公司董事；佛山塑料集團(tuán)股份有限公司（后更名為

　　山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司”）黨委書(shū)記、黨委副書(shū)記、董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總裁、

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）；佛山市卓越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事；佛山市合盈置業(yè)有限公司

　　董事；佛山市三水長(zhǎng)豐塑膠有限公司董事；佛山市金輝高科光電材料有限公司董事、董事

　　長(zhǎng)、法定代表人；廣東合捷國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司董事；佛山華韓衛(wèi)生材料有限公司董

　　董事長(zhǎng)、法定代表人；佛山杜邦鴻基薄膜有限公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人；寧波杜邦

　　帝人鴻基薄膜有限公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人；佛山市易晟達(dá)科技有限公司董事、董

　　事長(zhǎng)；廣東省佛塑新能源有限公司董事、董事長(zhǎng)；合創(chuàng)汽車科技有限公司董事長(zhǎng)助理、中

　　開(kāi)放大學(xué)行政管理專業(yè)?，F(xiàn)任廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（法定代表人），

　　連平縣金順安物流配送有限公司董事長(zhǎng)（總經(jīng)理），河源市明珠銀發(fā)實(shí)業(yè)投資有限公司執(zhí)行

　　廣東省分公司會(huì)計(jì)，德國(guó)漢堡金馬國(guó)際貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，廣東僑鵬化工有限公司

　　計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司經(jīng)緯分公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)

　　理，廣州華工百川科技有限公司副總經(jīng)理，廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理，

　　廣新海事重工股份有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席風(fēng)控官，國(guó)義招標(biāo)

　　州水蔭路支行工作，曾任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)董事、廣東明珠集團(tuán)股

　　份有限公司第八屆董事會(huì)董事、審計(jì)部經(jīng)理（兼），現(xiàn)任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第九屆

　　鑒于公司第九屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)公司

　　董事會(huì)提名委員會(huì)提名，由王志偉、李華式、吳美霖作為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

　　立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。

　　總行副行長(zhǎng)黨委委員、廣發(fā)證券股份有限公司黨委書(shū)記董事長(zhǎng)、廣發(fā)基金管理有限公司董

　　事長(zhǎng)等職。廣東省第十屆政協(xié)委員，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授，曾任上

　　海證券交易所理事、中國(guó)證券投資基金協(xié)會(huì)公司治理專業(yè)委員會(huì)委員、廣東省政府決策咨

　　公司廣州辦事處工作，歷任綜合部、資產(chǎn)管理部高級(jí)副經(jīng)理（副處級(jí)）、法律評(píng)估部負(fù)責(zé)人

　　（副處主管工作）；任辦事處工會(huì)副、資產(chǎn)處置審查委員會(huì)委員、資產(chǎn)評(píng)估審查委員會(huì)

　　鑒于公司第九屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)經(jīng)公司

　　一致同意提名張東霞、袁雯為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人?，F(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。

　　司辦公室副主任（分管證券事務(wù)業(yè)務(wù)）、證券事務(wù)代表、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第八屆

　　監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司機(jī)關(guān)黨支部書(shū)記、廣東明珠集團(tuán)股份有限公

　　宮儲(chǔ)蓄所任所長(zhǎng)，曾任廣東明珠集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部任會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、主管、財(cái)務(wù)

　　部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、工會(huì)經(jīng)審委員、集團(tuán)女工委主任，廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第

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